Sayı: 542
KKTC MERKEZ BANKASI
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantıya Katılanlar:
- Rifat Günay (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Yüksel Karadeniz (Üye)
- Salahi Ergin (Üye)
- Emrah İbrahimoğulları (Üye)
- Yusuf Emre Akgündüz (Üye)
- Pelin Yaylalı (Başkan Yardımcısı)
Karar Tarihi: 15 Haziran 2026 Karar Sayısı: 1513
Mondial Private International Banking Unit Ltd. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda düzenlenen raporlar ile Bankamız nezdindeki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Uluslararası bankacılık teamüllerine uygun şekilde faaliyet göstermeyen, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası'nın 15'inci, 16'ncı, 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası'nın 14'üncü ve 38'inci maddelerine aykırı davranan ve verilen süre içerisinde bu aykırılıkları gidermeyen Mondial Private International Banking Unit Ltd.'nin faaliyet izninin, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası'nın 22'nci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.
Rifat Günay Başkan
Yüksel Karadeniz Üye
Emrah İbrahimoğulları Üye
Salahi Ergin Üye
Yusuf Emre Akgündüz Üye