Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli Kırkbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
Sayı : 22/2025
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ, TERÖRİZMİN FİNANSMANININ VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYGINLAŞMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 1/2024
- Bu Yasa, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 26'ncı Maddesinin Değiştirilmesi 2. Esas Yasa, 26'ncı maddesinin (9)'uncu fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (9)'uncu fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
"(9) Bir gerçek veya tüzel kişinin, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde hareket eden muhasipler, murakıplar, vergi danışmanları ve avukatlardan, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı önlemlerinden kaçınmak konusunda danışmanlık hizmeti alması halinde, bu yükümlülerin gerçek veya tüzel kişinin ilgili danışmanlığı talep ettiği tarihten sonraki ilk iş günü Birime şüpheli işlem bildirimi yapmaları zorunludur.
Ancak bu fıkrada belirtilen yükümlülerin, gerçek veya tüzel kişinin yasal statüsünü belirleme sürecinde veya müşteriyi belirli hukuki veya yasal süreçlerde veya bağlantılı durumlarda savunurken veya temsil ederken edindikleri bilgiyi, söz konusu bilginin sürecin başlamasından önce veya sonra edinildiği veya öğrenildiğine bakılmaksızın, bildirme zorunluluğu yoktur."
Esas Yasanın 39'uncu Maddesinin Değiştirilmesi 3. Esas Yasa, 39'uncu maddesinin yan başlığı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni yan başlık konmak suretiyle değiştirilir:
"Uyum Görevlisinin ve Uyum Görevlisi Yardımcısının Görevleri"
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.