Sayı : 873
KKTC MERKEZ BANKASI
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantıya Katılanlar:
- Rifat Günay (Yönetim Kurulu Başkanı)
- İrfan Yanar (Üye)
- Salahi Ergin (Üye)
- Emrah İbrahimoğulları (Üye)
- Pelin Yaylalı (Başkan Yardımcısı)
Karar Tarihi: 24 Kasım 2021 Karar Sayısı: 1239
Fortress Bank IBU Ltd. nezdinde Bankamızca yapılan denetimler sonucu düzenlenen raporlar ile Bankamızda mevcut bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 41/2008 sayılı “Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası” 12, 15 ve 22’nci maddeleri ve bu Yasa altında çıkarılan Tebliğ, 4/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” 10’uncu maddesi ve bu Yasa altında çıkarılan “Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği” 2, 3, 4 ve 9’uncu maddelerine vd. yasal mevzuat hilafına;
Verilen sürelerle, uyarılara ve Bankamız kararlarına rağmen aykırılıkları gidermediği ve eksiklikleri tamamlamadığı gibi yeni tesis edilen işlemlerle de, aykırılıkları devam ettirdiği tespit edilen,
Uluslararası bankacılık teamüllerine uygun faaliyet göstermeyen, gerekli bildirimleri yapmayan ve hesaplarda gerçek yararlanıcıyı gizlemeye yönelik işlem tesis eden,
Bankamızı yanıltma niyetiyle gerçeğe aykırı olduğuna kanaat getirilen belge sunan, beyanda bulunan ve telafisi mümkün olmayan, suç niteliği taşıyan işlemler gerçekleştiren,
Fortress Bank IBU Ltd.’nin faaliyet izninin, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası’nın 22’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca iptal edilmesine,
karar verilmiştir.
Rifat Günay Başkan
İrfan Yanar Üye
Salahi Ergin Üye
Emrah İbrahimoğulları Üye
3620